Med KYC Protect kan din verksamhet samla alla due diligence-processer på ett ställe, vilket eliminerar kravet på att hoppa mellan olika system för att skydda dig från att utnyttjas av ekonomisk brottslighet, bedrägeri och penningtvätt.
Identifiera och verifiera nyckelpersoner på några sekunder
Dra nytta av Creditsafes omfattande och pålitliga affärsdata för att identifiera rätt personer och säkerställa att din KYC-information är exakt och aktuell.
-
430 miljoner företagsrapporter i över 200 länder och territorier.
-
1,4 miljoner koncernstrukturer och 5,4 miljoner kopplingar.
Fokusera på verkliga risker
Minska felaktiga träffar med i genomsnitt 50% och frigör tid och resurser för att effektivt identifiera verkliga hot mot ditt företag.
Skydda din verksamhet mot juridiska, ekonomiska och ryktesskador genom att screena mot alla stora riskkategorier. Använd filter för sanktionstyp och PEP-nivå för ännu mer exakta riskbedömningar.
Ladda upp namn på både individer och företag och genomför compliance screening av upp till 50 000 poster i en enda kontroll.
Screena snabbt och enkelt:
-
Sanktionslistor
-
Domar (penningtvätt)
-
PEPs (politiskt exponerade personer)
-
Negativ media
-
Statligt ägda företag
-
Intresseprofil
Fatta tydliga och definitiva beslut om vilka du ska göra affärer med
Få en översikt över profiler för att identifiera högprioriterade, ofullständiga och pågående arbetsuppgifter.
Följ status för ärenden och samarbeta med kollegor för att säkerställa en smidig övergång från kontroll till beslut med bara några klick. Skapa tydliga och enhetliga riskhanteringsprocesser och minska risken för manuella fel.
-
Smidiga arbetsflöden gör att du kan tilldela ärende för granskning eller godkännande.
-
Ladda upp dokument för att samla all relevant data inom KYC Protect.
-
Hämta en lista över alla åtgärder som vidtagits på en profil med en fullständig digital revisionslogg.
Bevaka förändringar och risker i realtid
Få mejl och notifikationer i produkten när det sker förändringar i riskstatus för ett ärende - och agera direkt.
AML-bevakning i 233 länder som täcker globala sanktioner, bevakningslistor, profiler för politiskt exponerade personer (PEPs) och negativa medier.
KYC-bevakning i 46 länder som täcker ändringar av företagsuppgifter, status, styrelse, finansiell information och negativ information.
Välj tillgång till KYC Protect
-
Webb
Få tillgång till KYC Protect online via vår användarvänliga plattform. Användargränssnittet är utformat så att du enkelt kan växla från våra företagsrapporter till KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrera KYC Protect med dina interna system för att skapa kontinuitet mellan due diligence och din befintliga verksamhet.
-
Flexibilitet
Inga begränsningar på antalet användare, registrera dig bara och börja dra nytta av KYC Protect direkt.
Prissättning utan dolda avgifter eller begränsningar på användare
Förändra hur du utför due diligence på kunder och leverantörer idag.
Vad betyder KYC och AML?
-
KYC - Know your customer
Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära känna sina kunder för att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism. Allt fler branscher och företag har kommit att påverkas av kraven under det senaste decenniet och inkluderar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, spelbolag, finansiella institutioner, advokatbyråer och fastighetsmäklare.
-
AML - Anti-Money Laundering
Begreppet betyder penningtvätt och är en form av ekonomisk brottslighet. Det går ut på att ta olagligt erhållna intäkter, dölja var de kommer ifrån och få dem att framstå som lagliga. Bekämpning av penningtvätt syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter. Alla företag som innefattas av penningtvättslagen måste bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt.